Staff Audit Internal

Melakukan Audit Internal (Operasional & Kepatuhan)

• Menjalankan prosedur audit sesuai dengan program kerja yang telah disusun.

• Memeriksa aktivitas operasional cabang/bagian untuk memastikan sesuai dengan kebijakan, prosedur, dan regulasi bank & OJK.

• Melakukan verifikasi atas dokumen transaksi keuangan dan administratif.

2. Identifikasi dan Evaluasi Risiko

• Menganalisis proses bisnis untuk mengidentifikasi potensi risiko.

• Memberikan rekomendasi perbaikan agar proses kerja lebih efisien dan aman.

• Membantu memastikan adanya sistem pengendalian internal yang memadai.

3. Menyusun Laporan Hasil Audit

• Menyusun laporan audit yang berisi temuan, analisis, dan rekomendasi perbaikan.

• Menyampaikan hasil audit kepada atasan atau pihak terkait untuk ditindaklanjuti.

• Mengarsipkan hasil audit dan dokumentasi pendukung secara sistematis.

4. Monitoring & Tindak Lanjut Temuan Audit

• Melakukan follow-up atas rekomendasi yang telah diberikan, memastikan ditindaklanjuti oleh unit terkait.

• Berkoordinasi dengan tim audit lain dan unit kerja yang diaudit untuk tindak lanjut.

5. Menjaga Kepatuhan Terhadap Regulasi

• Memastikan seluruh proses bank berjalan sesuai regulasi OJK, BI, dan peraturan internal.

• Memberi masukan ke manajemen jika ditemukan ketidaksesuaian atau potensi pelanggaran.

6. Koordinasi & Komunikasi

• Berkoordinasi dengan unit kerja terkait sebelum dan sesudah audit.

• Menjalin komunikasi yang baik tanpa mengganggu objektivitas audit.

• Bekerja sama dalam tim audit untuk mencapai target pemeriksaan.