KYC & AML Specialist

- Melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan BI/OJK/Regulator dan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terkait APU-PPT. - Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen terkait APU-PPT kepada Regulator. - Memastikan pemahaman seluruh pegawai Bank mengenai hal-hal terkait pelaksanaan program APU-PPT. - Memastikan adanya proses pemantauan terhadap transaksi nasabah, identifikasi atas transaksi keuangan mencurigakan serta pelaporan kepada PPATK. - Memberikan dukungan bagi unit kerja terkait dalam hal konsultasi terkait masalah yang terkait dengan APU-PPT. - Memastikan pelaporan ke pihak Regulator dijalankan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. - Minimal S1 dari jurusan akuntansi, perbankan, manajemen, ekonomi atau hukum - Minimal pengalaman kerja 4 tahun sebagai AML dan / atau Compliance di industri perbankan - Memiliki pengetahuan komprehensif mengenai AML dan KYC - Memahami proses implementasi sistem kontrol dan prosedur / SOP di perusahaan - Mampu mengatasi permasalahan kompleks dan serta mengelola konflik